Transformez la gestion des risques et de la conformité en une opportunité

Le document est la matière première préférée des fraudeurs. Dans 54% des cas, la fraude est portée par le document : changement de bénéficiaire, modification du montant…. De fait, lutter efficacement contre la fraude impose de travailler à la fois sur le document (détection d'altérations) et les données qu'il contient (détection d'incohérences).

L'approche unique d'ITESOFT systématise ces contrôles, en temps réel et avant tout traitement métier.

KYC, Sapin II, LCB-FT.... Les obligations réglementaires sont toujours plus nombreuses. La lutte contre la fraude est la non-conformité sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Comment en effet respecter les règles légales sur la base d'informations potentiellement frauduleuses ?

Comment par exemple évaluer la conformité des tiers si les justificatifs n'ont pas fait l'objet au préalable d'une phase de détection de fraude documentaire ? 

Afin de garantir votre conformité, ITESOFT intègre nativement la capture d'information, l'automatisation de processus et la détection des risques dans chacune de ses solutions.

Les établissements financiers, assurances, mutuelles... doivent renforcer leurs contrôles client, au risque d’être sanctionnés et de perdre leur réputation en cas de manquement à leurs obligations.

Garantir cette connaissance client, implique la mise en œuvre d'un dispositif de collecte de données clients, de contrôle avec des référentiels tiers, de mises à jours régulières…

Grâce à ses solutions d'automatisation, ITESOFT aide les entreprises à assurer un KYC permanent tout en garantissant la fluidité de l'expérience client !